Генеральный директор ООО «Технологии финансов» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершённое в особо крупном размере).
Органом предварительного расследования установлено, что между ООО «Технологии финансов» и ООО «УК Сахалинуголь» (организацией, наделённой полномочиями единоличного исполнительного органа в отношении ООО «Сахалинуголь-6») заключён договор об оказании услуг. В том числе — по ведению бухгалтерского и налогового учётов, начислению оплаты труда, расчётов удержаний из начисленной заработной платы, начислению налогов и взносов, формированию деклараций и расчётов.
Осуществляя фактическое руководство ООО «Сахалинуголь-6», с 1 октября 2012 года по 28 февраля 2015 года обвиняемый не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему РФ налога на доходы физических лиц, удержанного из доходов работников, в общей сумме более 53 млн рублей, направив денежные средства на иные цели.
По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, углегорским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении указанного гендиректора ООО «Технологии финансов». Уголовное дело направлено в Углегорский городской суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
